近年來，網(wǎng)絡(luò)上悄然出現(xiàn)了 USDT 跑分平臺，它們通過打著“兼職賺傭金”“低成本理財”等旗號來吸引用戶參與，實際上，這類平臺大多與非法資金轉(zhuǎn)移、洗錢等黑產(chǎn)活動緊密關(guān)聯(lián)，其運(yùn)作模式隱蔽且風(fēng)險程度極高，今天，我們要前來深入剖析這類平臺背后的盈利邏輯，以此幫助大家認(rèn)清其本質(zhì)。
USDT跑分平臺如何通過洗錢獲利
為境外賭博網(wǎng)站、詐騙團(tuán)伙等非法資金提供洗錢服務(wù)，這是USDT跑分平臺的核心盈利模式，平臺會招募大量用戶，讓其把自己的數(shù)字貨幣錢包提供出來作為“中轉(zhuǎn)站”，黑產(chǎn)資金經(jīng)用戶錢包流轉(zhuǎn)時，平臺會抽取15%-30%的高額傭金，這些看似簡單的轉(zhuǎn)賬操作，其實已然構(gòu)成了洗錢的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，因USDT具有匿名性、跨境流通便利等特性，所以黑產(chǎn)團(tuán)伙更常利用它來轉(zhuǎn)移資金。
參與USDT跑分面臨哪些法律風(fēng)險
有這樣一種情況，依據(jù)我國《刑法》第191條規(guī)定，要是為犯罪所得去提供資金賬戶，并且協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，那么就涉嫌洗錢罪啦。假如情節(jié)嚴(yán)重的話，是能夠處五年上十年下有期徒刑的。在2021年的時候，浙江某地法院曾經(jīng)判決過一個USDT跑分團(tuán)伙，其中主犯因為洗錢罪被判處7年刑期。那些參與者呢，不僅有可能被凍結(jié)銀行卡，還有可能被凍結(jié)數(shù)字貨幣賬戶，而且還得承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。所謂“輕松賺傭金”這樣的承諾，實際上是把自己放置在巨大的法律風(fēng)險當(dāng)中啦。
如何識別USDT跑分騙局
兼職工作若正規(guī)，會明確具體工作內(nèi)容，還會明確薪酬計算方式，而跑分平臺常用“高收益”“簡單操作”等話術(shù)吸引眼球，當(dāng)看到要求提供私人錢包地址，且承諾日結(jié)高額傭金的內(nèi)容時，就要提高警惕，此外，這些平臺通常沒有正規(guī)公司資質(zhì)，聯(lián)系方式也經(jīng)常更換，記住，任何要求動用個人金融賬戶的操作都值得警惕 。
普通用戶怎樣避免卷入跑分陷阱
首先，就得要樹立起正確的財富觀，要認(rèn)清那“快速致富”承諾背后所潛藏的陷阱。千萬別隨意于陌生平臺去注冊錢包賬戶，更不要給不明來源的資金去提供轉(zhuǎn)賬服務(wù)。倘若是發(fā)現(xiàn)身邊存在推廣USDT跑分的行為，那就應(yīng)當(dāng)及時朝著公安機(jī)關(guān)去進(jìn)行舉報。保護(hù)好自身的金融賬戶信息，這如同保護(hù)身份證件那般重要。
面對這些剖析內(nèi)容之后，你可曾遭遇過如同USDT跑分這般的推廣資訊呢？歡迎于評論區(qū)域之內(nèi)，分享你的過往經(jīng)歷，以此協(xié)助更多人明晰這類陷阱的實質(zhì)所在。要是覺著這篇文章具備助益，那就請點贊并加以轉(zhuǎn)發(fā)，從而讓更多的友人得以看見 。
