USDT屬于一種數(shù)字貨幣，它跟美元相掛鉤，于加密貨幣市場(chǎng)當(dāng)中扮演著關(guān)鍵角色，然而，一旦它與“跑分”概念相融合時(shí)，往往會(huì)涉及非法資金轉(zhuǎn)移以及洗錢活動(dòng)，本文會(huì)深入探究USDT跑分的運(yùn)轉(zhuǎn)方式，探究其潛在風(fēng)險(xiǎn)，探究怎樣避免卷入此類違法操作。
USDT跑分是如何運(yùn)作的
USDT跑分，其本質(zhì)是一條資金流轉(zhuǎn)的非法鏈條，參與者要提供自身數(shù)字貨幣錢包或者銀行賬戶，借此幫犯罪團(tuán)伙把贓款經(jīng)過多次轉(zhuǎn)賬來“洗白”，操作者需要跑分者先繳納一定數(shù)量的USDT作為保證金，之后再分配收款任務(wù)，每完成一筆轉(zhuǎn)賬，跑分者會(huì)獲得少量傭金，而大部分資金流向幕后操控者。
之所以這種模式選擇USDT，是由于其交易具備比較匿名的特點(diǎn)，并且跨境流轉(zhuǎn)較為便利。與傳統(tǒng)銀行轉(zhuǎn)賬需要進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證存在差異，數(shù)字貨幣錢包之間的轉(zhuǎn)移更加不容易被追蹤。犯罪分子依靠這一特性，構(gòu)建起一個(gè)分布式的洗錢網(wǎng)絡(luò)。參與者常常受到高額回報(bào)的引誘，然而卻忽略了背后所存在的法律風(fēng)險(xiǎn)。
參與USDT跑分有什么風(fēng)險(xiǎn)
堪稱最大的風(fēng)險(xiǎn)在于，勢(shì)必會(huì)面臨相當(dāng)嚴(yán)重的法律后果，依據(jù)我國刑法規(guī)定，只要參與跑分活動(dòng)，便極有可能構(gòu)成洗錢罪或者掩飾隱瞞犯罪所得罪，而此等罪行最高能夠被判處長(zhǎng)達(dá)十年的有期徒刑，執(zhí)法部門在近些年來已然大力加大了針對(duì)數(shù)字貨幣洗錢行為實(shí)施的打擊程度，眾多參與跑分平臺(tái)的用戶最終都已然遭受了法律方面所實(shí)施的制裁 。
有資金損失可能性面臨的是參與者，除去法律風(fēng)險(xiǎn)之外有的跑分平臺(tái)本來屬于騙局，一旦是繳納了保證金平臺(tái)就會(huì)消失得不見蹤影，因?yàn)榛顒?dòng)是違法的受害者常常不敢進(jìn)行報(bào)案，只能是自己承認(rèn)遭受了損失，而且參與者的個(gè)人信息以及銀行賬戶會(huì)被犯罪團(tuán)伙掌握運(yùn)用，有可能會(huì)被用于其他非法活動(dòng) 。
如何避免卷入U(xiǎn)SDT跑分陷阱
要認(rèn)清，任何承諾能“輕松賺錢”的USDT項(xiàng)目，都是值得去警惕的，這是首要的事情，尤其是那些要求提供個(gè)人錢包私鑰，或者銀行賬戶信息的平臺(tái)，幾乎能夠確定那是非法操作，正規(guī)的數(shù)字貨幣投資，從來不會(huì)要求用戶交出賬戶控制權(quán)，也不會(huì)存在代他人收款的行為 。
其次，要知道基本的法律界限，按照中國人民銀行等十部門發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，所有和虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)都是非法金融活動(dòng)，參與任何形式的數(shù)字貨幣代收代付業(yè)務(wù)，都有觸碰法律紅線的可能，要是遇到疑似跑分平臺(tái)的招募情形，應(yīng)該立刻向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
當(dāng)下，數(shù)字貨幣運(yùn)用越來越廣泛，這時(shí)，您對(duì)USDT這類加密貨幣在合法使用場(chǎng)景方面究竟有著怎樣的看法呢，歡迎在評(píng)論區(qū)分享您的那種觀點(diǎn)，若覺得本文有幫助作用，請(qǐng)進(jìn)行點(diǎn)贊支持的行為，并且把它分享給更多朋友 。
